La Secretaría de Hacienda y la Fiscalía General de la República (FGR) detectaron uno de los mayores presuntos casos de lavado de dinero registrados en México durante la última década, luego de identificar movimientos financieros por casi 10 mil millones de pesos realizados en menos de tres años a través de empresas relacionadas con operaciones simuladas y facturación falsa.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), las empresas Optimización Dalga, Lovies y OHAT realizaron entre 2016 y 2019 más de 17 mil depósitos por un total de 9 mil 631.8 millones de pesos, así como más de 55 mil retiros por 9 mil 629.4 millones. Parte de esos recursos fueron transferidos a cientos de personas físicas y morales, algunas también identificadas por el SAT dentro de la lista de Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS), conocidas popularmente como “factureras”.
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El tamaño de las operaciones llamó la atención de las autoridades federales, ya que el monto investigado es comparable con el presupuesto anual de secretarías federales como Relaciones Exteriores o Gobernación. Ante esto, la FEMDO solicitó información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para determinar si las compañías tenían autorización para operar como centros cambiarios o transmisoras de dinero; sin embargo, la respuesta oficial indicó que ninguna de ellas contaba con permisos o antecedentes financieros de ese tipo.
Las investigaciones también revelaron que las empresas fueron constituidas en 2015 ante notarías de la Ciudad de México y el Estado de México, y que en las tres aparece vinculado Vicente Estrada Viveros, ya sea como accionista, apoderado legal o representante. Además, se identificaron operaciones en distintos puntos del país, incluyendo Ciudad de México, Metepec, Tlalnepantla, Xalapa y Zapopan.
Fuentes federales señalaron que la FGR ya judicializó el caso y se encuentra a la espera de la audiencia para imputar a seis personas por el delito de lavado de dinero. Por el monto involucrado, este expediente ya es considerado uno de los tres casos de lavado de activos más importantes que han llegado ante la justicia mexicana, solo por debajo del caso de Black Wallstreet Capital y por encima del expediente relacionado con “La Trilladora”, presunto operador financiero del Cártel de Sinaloa.
Con Información de El Diario Mx
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