La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reportó el bloqueo de más de 8 mil 670 millones de pesos en recursos financieros y presentó avances en la recuperación de activos relacionados con investigaciones contra el lavado de dinero y la delincuencia organizada.
Durante el periodo comprendido entre octubre de 2024 y agosto de 2026, la UIF incorporó a 2 mil 395 personas a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB). De ese total, 18 fueron registradas en 2024, 730 en 2025 y mil 647 durante 2026.
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Como resultado, fueron inmovilizadas 24 mil 622 cuentas bancarias, con recursos por un total de 8 mil 670 millones 814 mil 57 pesos. De estas cuentas, 7 mil 681 corresponden directamente a integrantes de organizaciones criminales, de acuerdo con la información presentada por el titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares.
El funcionario explicó que el bloqueo de recursos tiene carácter preventivo y no representa por sí mismo una determinación de culpabilidad. Además, señaló que las personas incluidas en la lista pueden ejercer su derecho de audiencia y acreditar la procedencia legítima de sus recursos.
Avanza recuperación de recursos del caso García Luna
Entre los resultados presentados por la UIF destaca el proceso de recuperación de activos relacionado con Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública federal.
De acuerdo con la investigación financiera, entre 2008 y 2018 se realizaron contratos entre el entonces Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) y empresas vinculadas con García Luna por aproximadamente 403.9 millones de dólares.
La UIF identificó presuntas operaciones en las que habrían participado servidores públicos y empresas fachada, además de contratos en los que se habría simulado la prestación de servicios. El seguimiento de los recursos permitió identificar operaciones financieras vinculadas con empresas y cuentas relacionadas con García Luna.
Según la información presentada por la UIF, mediante operaciones financieras realizadas entre Barbados y Miami se movilizaron recursos por 528 millones de pesos y 727.9 millones de dólares.
Como parte de las acciones legales, en diciembre de 2019 se presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR), mientras que en septiembre de 2021 se inició una demanda civil en Florida para recuperar recursos considerados propiedad del Estado mexicano.
En mayo de 2026, una sentencia emitida en Estados Unidos favoreció al Estado mexicano en el litigio contra integrantes de la familia Weinberg, vinculados al esquema investigado.
México recupera 5.8 millones de dólares
El 25 de agosto, el Gobierno de México recibió 5 millones 805 mil 693.50 dólares como resultado del proceso de recuperación de activos.
Los recursos provinieron de la liquidación de una póliza de fianza y de la venta de 12 propiedades ubicadas en Florida. El dinero fue entregado a la Tesorería de la Federación, aunque el proceso de recuperación todavía continúa debido a que existen otros activos pendientes de liquidación.
Con las resoluciones obtenidas hasta ahora, el monto acumulado de las condenas relacionadas con el caso García Luna supera los 3 mil 67 millones de dólares.
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que los 5.8 millones de dólares recuperados serán destinados a ampliar la infraestructura de educación media superior en la región de la Montaña de Guerrero.
Por su parte, la UIF señaló que continuará con el seguimiento financiero y las acciones legales para recuperar otros recursos y propiedades vinculados con las investigaciones.
Respecto de las acusaciones relacionadas con García Luna, los procesos judiciales y las resoluciones corresponden a distintos procedimientos en México y Estados Unidos, por lo que cada caso mantiene sus propias determinaciones y alcances legales.
Con información de La Jornada
MM