Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, confirmó que la Fiscalía General de la República realiza una investigación sobre un esquema de fraude en tiempos compartidos relacionado con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Durante la conferencia de prensa del 20 de febrero, el funcionario explicó que la Unidad de Inteligencia Financiera presentó la denuncia correspondiente y que los implicados, tanto personas físicas como empresas, ya están identificados.
El caso involucra al resort Kovay Gardens, ubicado en Nayarit, señalado como parte de una red de fraude que operaba bajo la fachada de servicios turísticos de lujo. La Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos designó a 24 sujetos, cinco personas físicas y 19 morales, por su presunta participación en este esquema. México, a través de la UIF, añadió a siete sujetos adicionales a la Lista de Personas Bloqueadas, entre ellos seis individuos y una entidad, considerados parte del núcleo operativo, familiar y corporativo de la red.
Te puede interesar: La Corte Suprema de EE. UU. invalidó los aranceles impuestos por Donald Trump
Las autoridades mexicanas y estadounidenses han reforzado la cooperación para debilitar las estructuras económicas de grupos delictivos que utilizan negocios turísticos para captar recursos de origen ilícito. La UIF llevó a cabo estudios financieros, fiscales y corporativos para identificar transferencias internacionales y movimientos de dinero relevantes, además de presentar denuncias ante la FGR por operaciones con recursos de procedencia ilícita. Se mantiene coordinación constante con instancias nacionales e internacionales para prevenir el uso indebido del sistema económico y atender riesgos emergentes.
Con Información de Infobae
gv