Una investigación binacional entre México y Estados Unidos encendió las alertas por una presunta red de contrabando de combustible relacionada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en la que aparece bajo la lupa la empresa estadounidense Ikon Midstream.
De acuerdo con documentos oficiales y reportes citados por Reuters, la compañía con sede en Houston forma parte de una investigación por importaciones marítimas de productos petrolíferos provenientes de Estados Unidos y Canadá, que presuntamente habrían sido utilizadas para evadir impuestos mediante declaraciones aduaneras incorrectas.
Las pesquisas incluyen cargamentos transportados en los buques cisterna Torm Agnes y Torm Louise, así como operaciones realizadas con empresas mexicanas señaladas como posibles fachadas utilizadas para introducir combustible bajo clasificaciones distintas a las reales.
Ikon Midstream rechazó cualquier irregularidad y negó tener vínculos con el CJNG. Su director ejecutivo, Rhett Kenagy, aseguró que no existe “ninguna prueba documental” que respalde las acusaciones.
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Investigación apunta a sofisticado esquema de combustible ilegal
Según documentos consultados por Reuters, la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación contra Ikon Midstream basada en testimonios, vigilancia y diversos documentos oficiales.
Las autoridades investigan un presunto esquema mediante el cual cargamentos de diésel, gasolina y nafta eran declarados como aceites lubricantes para evitar el pago de impuestos de importación en México.
El gobierno estadounidense ha advertido que el robo de combustible y el contrabando de petróleo ya representan una de las principales fuentes de ingresos para los cárteles mexicanos, solo por debajo del narcotráfico.
Reuters documentó anteriormente que combustible exportado por Ikon Midstream terminó en manos de Intanza, una empresa mexicana sospechosa de operar como fachada del CJNG. Posteriormente, la firma estadounidense aseguró que la venta se realizó a otra compañía llamada Azteca Cone.
Sin embargo, ambas empresas carecían de presencia pública verificable, sin teléfonos oficiales, sitios web o domicilios identificables.
Cateo en Houston y señalamientos que alcanzan a México
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) confirmó que el pasado 14 de abril agentes realizaron un cateo en las oficinas de Ikon Midstream en Houston.
Las autoridades estadounidenses señalaron que la acción forma parte de una investigación en curso relacionada con posibles actividades delictivas, aunque no revelaron mayores detalles.
El caso también tomó relevancia política luego de que reportes periodísticos señalaran que Andrés “Andy” López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, habría quedado bajo atención de autoridades estadounidenses tras el operativo.
Mientras tanto, autoridades mexicanas informaron sobre la detención de al menos 16 personas relacionadas con investigaciones por contrabando de combustible desde septiembre pasado.
Aunque se informó que una “estructura criminal” fue desmantelada, hasta ahora no se han dado a conocer públicamente los nombres de los detenidos.
Así operaba el presunto esquema de evasión fiscal
Uno de los principales puntos investigados son las declaraciones aduaneras utilizadas para exportar combustible desde Estados Unidos hacia México.
Documentos internos mostraron que algunos cargamentos enviados en los buques Torm Agnes y Torm Louise fueron clasificados utilizando códigos correspondientes a aceites lubricantes, pese a que anteriormente representantes de la empresa habían señalado que se trataba de diésel y nafta.
Esa clasificación permitía evitar impuestos mexicanos sobre combustibles importados. Según cálculos citados por Reuters, tan solo un cargamento del Torm Agnes habría permitido evadir cerca de 7 millones de dólares en impuestos.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) indicó que los códigos utilizados no correspondían a diésel o nafta y advirtió que errores reiterados pueden derivar en sanciones e investigaciones.
Posteriormente, Ikon Midstream reconoció errores administrativos en sus declaraciones, aunque negó que existiera intención de evadir impuestos.
James Swanson, exdirector de seguridad y control de carga de la CBP, afirmó que las coincidencias entre las declaraciones realizadas en ambos países resultaban “difíciles de creer” como simples errores.
Empresas mexicanas también aparecen en las pesquisas
Las investigaciones también alcanzan a la empresa transportista Mefra Fletes, identificada en documentos de seguridad mexicanos como una pieza clave dentro de la presunta red de contrabando.
Fuentes consultadas por Reuters señalaron que la compañía colaboró en el traslado de productos petrolíferos desde buques cisterna hacia camiones en distintos puertos mexicanos.
Además, documentos oficiales mencionan posibles vínculos entre representantes de la empresa y el CJNG.
Por otro lado, Intanza y Azteca Cone fueron suspendidas del padrón de importadores del Servicio de Administración Tributaria (SAT) el pasado 31 de marzo de 2025.
La investigación también detectó que al menos otras 13 empresas mexicanas realizaron operaciones comerciales con Ikon Midstream entre 2019 y 2025. Diez de ellas fueron suspendidas posteriormente por irregularidades fiscales, falta de documentación o imposibilidad de ser localizadas.
Incluso, una de las compañías, identificada como Komercialis, fue señalada por presuntamente emitir facturas falsas por operaciones inexistentes.
Expertos alertan sobre complejidad de la red
Especialistas consultados por Reuters advirtieron que el uso coordinado de códigos falsos en ambos lados de la frontera convierte este mecanismo en uno de los esquemas de contrabando más sofisticados detectados hasta ahora.
Un exinvestigador tributario mexicano citado por la agencia explicó que este tipo de operaciones requieren coordinación entre importadores y exportadores, además de amplios conocimientos técnicos y logísticos.
Pese a ello, Ikon Midstream reiteró que cuenta con mecanismos de revisión para sus clientes y sostuvo que ninguna de sus contrapartes aparecía en listas de sanciones estadounidenses al momento de las operaciones investigadas.
Con información del Diario de Yucatán.
AS.