La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) aplicó sanciones económicas a diversas instituciones del sistema financiero mexicano por deficiencias en sus mecanismos de prevención de lavado de dinero, destacando entre ellas Intercam Banco y CIBanco.
Según el informe de sanciones correspondiente a junio de 2025, de las 52 multas impuestas, 42 estuvieron relacionadas con fallas en los sistemas antilavado, lo que representa el 80% del total. El monto acumulado por este tipo de infracciones asciende a 156.8 millones de pesos.
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Intercam recibió la mayor sanción en este rubro, con 86.1 millones de pesos por deficiencias en sus controles contra el lavado de activos. Le sigue CIBanco, con 64.6 millones de pesos. Ambas instituciones habían sido señaladas previamente por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en abril, como entidades vulnerables a esquemas financieros ligados al crimen organizado.
En contraste, Vector Casa de Bolsa, también mencionada por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) como institución bajo observación, no ha recibido sanciones por irregularidades antilavado, aunque sí fue multada por otros conceptos administrativos con un total de 26.4 millones de pesos.
Sumando todas las infracciones, incluidas las relacionadas con administración, controles internos y supervisión, las tres entidades acumularon multas por más de 185 millones de pesos durante el mes de junio. De ese total, Intercam encabeza la lista con 92.1 millones de pesos, seguido por CIBanco con 66.6 millones y Vector con 26.4 millones.
La CNBV no ha emitido comentarios sobre futuras sanciones o investigaciones relacionadas con las observaciones realizadas por autoridades estadounidenses.
Con información de El independiente
MM