El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso nuevas sanciones contra una red financiera vinculada al Tren de Aragua, en la que identificó personas y empresas con operaciones en México que presuntamente participaron en un esquema para robar millones de dólares a instituciones financieras estadounidenses.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) designó a 10 objetivos relacionados con la estructura. Entre ellos aparecen las empresas mexicanas Enigma Community y Soluciones Integrales Toluca, señaladas por las autoridades estadounidenses como parte de la red utilizada para facilitar sus operaciones financieras.
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De acuerdo con el Tesoro, la organización utilizaba una modalidad conocida como “jackpotting”, que consiste en instalar software malicioso en cajeros automáticos para obligarlos a entregar efectivo sin realizar cargos a una cuenta bancaria. Posteriormente, el dinero era lavado y transferido a integrantes del Tren de Aragua en diferentes países, incluso mediante criptomonedas.
Las autoridades estadounidenses atribuyen la operación de esta red a Aníbal Alexander Canelón Aguirre, alias “Prometheus”. El Tesoro también sancionó a Juan Gabriel Rivas Núñez, “Juancho”, identificado por Washington como un dirigente del Tren de Aragua relacionado con operaciones de minería ilegal de oro, narcotráfico y delitos violentos en Sudamérica.
Según datos oficiales, hasta agosto de 2025 los ataques de este tipo habían provocado pérdidas reportadas por 40.73 millones de dólares en más de mil 500 incidentes en Estados Unidos. Desde octubre de ese año, el Departamento de Justicia ha acusado a 98 personas por su presunta participación en esquemas de “jackpotting”.
Las sanciones implican el bloqueo de bienes e intereses de los designados que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de personas estadounidenses, además de restricciones para realizar transacciones con ellos.
Con Información de El Financiero
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