La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó la aprehensión de Frida N., Vianey N., Diana N., Valeria N., Jessica N. y Luis N., quienes son señalados por su probable participación en el delito de fraude genérico relacionado con Strategic Capital Agency, empresa que operaba comercialmente bajo el nombre de Inverforx.
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, el caso reúne 396 carpetas de investigación y 410 posibles víctimas, además de una presunta afectación patrimonial estimada en aproximadamente 700 millones de pesos. Las autoridades indagan si la empresa habría utilizado un esquema de captación de recursos similar a un modelo Ponzi o piramidal, mediante el cual se recibían continuamente nuevas inversiones bajo la promesa de obtener rendimientos superiores a los ofrecidos normalmente en el mercado.
Para establecer la probable participación de las seis personas detenidas, el Ministerio Público recopiló testimonios de las personas afectadas. En sus declaraciones, las víctimas describieron la intervención que presuntamente tuvo cada uno de los asesores involucrados y entregaron documentación relacionada con sus inversiones.
Entre las evidencias aportadas se encuentran correos electrónicos, contratos, pagarés y capturas de pantalla de una plataforma digital que aparentemente mostraba movimientos y rendimientos de las inversiones. Posteriormente, especialistas en investigación cibernética y contabilidad analizaron esta información y la contrastaron con documentos corporativos relacionados con la empresa.
De manera paralela, elementos de la Policía de Investigación (PDI) realizaron labores para corroborar la identidad y establecer el posible paradero de las personas señaladas. Con base en los datos obtenidos durante las indagatorias, el Ministerio Público solicitó y obtuvo seis órdenes de aprehensión.
Asimismo, como parte de las investigaciones generales relacionadas con el caso, la Fiscalía promovió la emisión de cuatro fichas rojas internacionales para localizar a otras personas que pudieran estar vinculadas con las indagatorias.
La investigación continúa para determinar las responsabilidades correspondientes y esclarecer el funcionamiento del presunto esquema financiero, así como el destino de los recursos aportados por las posibles víctimas.
Con información de El Financiero
MIAV