Las relaciones financieras entre México y Estados Unidos se tensaron esta semana luego de que el Departamento del Tesoro estadounidense, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), señalara a tres instituciones financieras mexicanas por presuntamente colaborar en operaciones de lavado de dinero vinculadas al tráfico de fentanilo.
Las entidades mencionadas son CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa. Según las autoridades estadounidenses, estas instituciones facilitaron el movimiento de millones de dólares en beneficio de cárteles como el de Sinaloa, el CJNG, Beltrán Leyva y el Cártel del Golfo. Esta es la primera vez que se aplica la nueva Ley FEND Off Fentanyl, que permite bloquear operaciones financieras asociadas con el tráfico de opioides.
Scott Bessent, secretario del Tesoro, afirmó que estos bancos están actuando como “facilitadores financieros” del crimen organizado, al permitir el lavado de dinero ligado a una crisis que ha envenenado a miles de estadounidenses. De acuerdo con FinCEN, CIBanco habría creado cuentas que facilitaron el lavado de hasta 10 millones de dólares, incluyendo transferencias hacia empresas chinas señaladas como proveedoras de precursores químicos.
Por su parte, Intercam fue acusado de sostener reuniones con miembros del CJNG y de mover más de 1.5 millones de dólares en transferencias sospechosas. Vector Casa de Bolsa fue vinculada a una operación en la que se habrían blanqueado 2 millones de dólares entre 2013 y 2021 por parte de una persona identificada como “mula” del Cártel de Sinaloa.
El gobierno mexicano respondió de inmediato. A través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), aseguró que hasta el momento Estados Unidos no ha entregado evidencia concreta que sustente las acusaciones. Indicó que tanto la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ya investigan el caso.
Hacienda también dejó claro que no se encubrirá a nadie, pero que se actuará bajo el principio de legalidad. En cuanto a las operaciones con empresas chinas, el gobierno mexicano explicó que muchas de esas transacciones forman parte del comercio legal, que supera los 139 mil millones de dólares anuales con China.
La UIF reportó que más de 300 empresas mexicanas han realizado operaciones con compañías chinas a través de diez bancos nacionales. Por ahora, México mantiene su postura de esperar pruebas y continuar el análisis bajo el marco legal.
Con información de The New York Times
bvp