El congresista demócrata por Texas, Henry Cuellar, junto con su esposa, Imelda Cuellar, fueron acusados por el gobierno de Estados Unidos de recibir sobornos de un banco mexicano para obtener beneficios regulatorios en aquel país, según anunció el Departamento de Justicia.
La denuncia no identifica por su nombre al banco mexicano que pagó el soborno al matrimonio Cuellar, pero lo describe como una cadena de banca minorista con sede en la Ciudad de México, propiedad de un grupo empresarial mexicano relacionado con las finanzas y las ventas minoristas, y que también tiene vínculos con medios de comunicación.
El legislador habría recibido sobornos por 600 mil dólares de una compañía petrolera de Azerbaiyán y el banco mexicano en cuestión. El documento señala que la institución mexicana que pagó el soborno necesitaba relaciones bancarias corresponsales con bancos estadounidenses para repatriar grandes reservas de moneda estadounidense y convertirla en dólares electrónicos, pero se enfrentaba a restricciones debido a las regulaciones contra el lavado de dinero.
Te puede interesar:
El banco extranjero buscaba a Cuellar para facilitar estas relaciones bancarias y bloquear regulaciones perjudiciales a la industria financiera, según la demanda.
Aunque no se menciona en el documento, meses después en México, el senador Ricardo Monreal presentó una iniciativa para reformar la Ley del Banco de México (BdeM), que fue criticada por abrir la puerta al ingreso de flujos de efectivo ilícitos.
La reforma no fue aprobada y al cierre de la edición, ninguna autoridad mexicana expresó un posicionamiento.
Con información de La Jornada.
AR
Recent Comments